106/06/16 17:46   公告本公司審計委員會成員補選新任
公告本公司審計委員會成員補選新任
日期時間:106/06/16 17:46:57
  1. 發生變動日期:106/06/16
  2. 功能性委員會名稱:審計委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:不適用
  4. 新任者姓名及簡歷:阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
  6. 異動原因:補選
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/16-107/6/8
  8. 新任生效日期:106/06/16
  9. 其他應敘明事項:無
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106/06/16 17:46   公告本公司股東常會補選獨立董事一人
公告本公司股東常會補選獨立董事一人
日期時間:106/06/16 17:46:30
  1. 發生變動日期:106/06/16
  2. 選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):獨立董事
  3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
  4. 新任者職稱、姓名及簡歷:阮啟殷
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
  6. 異動原因:補選
  7. 新任者選任時持股數:0
  8. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/16~107/6/8
  9. 新任生效日期:106/06/16
  10. 同任期董事變動比率:1/9
  11. 同任期獨立董事變動比率:1/3
  12. 同任期監察人變動比率:不適用
  13. 屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
  14. 其他應敘明事項:無
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106/06/16 17:45   公告本公司106年股東常會通過解除董事競業之限制
公告本公司106年股東常會通過解除董事競業之限制
日期時間:106/06/16 17:45:42
  1. 股東會決議日:106/06/16
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳亦圭、苗豐強、劉漢台、劉鎮圖。
  3. 許可從事競業行為之項目:為自己或為他人為屬於公司營業範圍內行為,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:106/06/16~107/06/08
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條之規定,經本公司106年6月16日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳亦圭、苗豐強。
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
    (2)福建古雷石化有限公司:董事:苗豐強。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造;對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:本公司對福建古雷石化有限公司並無持股,因此對本公司財務業務並無影響。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
  12. 其他應敘明事項:無。
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106/06/16 17:45   公告本公司106年股東常會重要決議事項
公告本公司106年股東常會重要決議事項
日期時間:106/06/16 17:45:12
  1. 股東常會日期:106/06/16
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○五年度虧損撥補案。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○五年度會計表冊案。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一人。
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過「董事選舉辦法」修正案。
    (2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
    (3)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
    (4)通過董事競業許可案。
    (5)討論新任獨立董事競業許可案:通過股東提案,討論事項第二部份新任獨立董事競業許可案不進行討論及表決。
  7. 其他應敘明事項:一○五年度虧損撥補案說明如下:
    本公司一○五年度淨利為新台幣120,877,379元,彌補虧損後,截至一○五年度期末累積虧損為新台幣289,878,771元。
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106/05/24 17:47   公告本公司發言人異動
公告本公司發言人異動
日期時間:106/05/24 17:47:48
  1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人
  2. 發生變動日期:106/05/24
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷:林培青/副總經理
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:顏太明/副總經理
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
  6. 異動原因:退休
  7. 生效日期:106/06/01
  8. 其他應敘明事項:無
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